CSATLAKOZZ
HOZZÁNK
FACEBOOKON
Értesülj legújabb hírekről,
fejlesztésekről és oszd meg velünk véleményed.
.png)
Add meg az összes cégadatot egyetlen perc alatt
Kockázati besorolás és szerződéses adatok szinkronban
Egyszerű szerkesztőnkkel gyorsan túllibbenhetsz a kötelező körökön. Cégeid kockázati besorolását és a szerződések időpontját egy helyen tarthatod, magas adatbiztonságú környezetben.
.png)
NAV-biztos
PMT nyilvántartás azonnal
Bármikor letölthető, nyomtatható, szerkeszhető PMT monitoring nyilvántartás, melyet egy esetleges ellenőrzéskor a NAV is elfogad.
Tudjuk, hogy időd nincs, excel tábláid viszont vannak! A DIA úgy készült, hogy egyetlen perc alatt láthasd minden ügyfeled hatályos és nyilvános cégadatát, adatrögzítés nélkül, a meglévő táblázataid használatával.
Átvilágítással kapcsolatos írásaink
.png)
Hasznos információk hírlevélben
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemben jelentős szerepük van a könyvelőknek. A feladat azonban jelentős plusz terheket jelenthet számodra. A PMT rendelet alapján megfelelő szabályzatok létrehozása, az ügyfél átvilágítása, a tényleges tulajdonosok megismerése, a folyamatos kockázati monitoring és egyáltalán egy olyan szervezet létrehozása, mely képes ebben a küzdelemben helytállni sokszor erőn felüli feladat egy kisebb, sőt egy nagyobb könyvelőiroda számára is. A nem megfelelő működést, a pénzmosási események bejelentési kötelezettségének elmulasztását azonban súlyosan szankcionálják a hatóságok. Megoldásunk csupán egy apró, de fájdalmas ponton segít. Még pedig abban, hogy a lehető leggyorsabban létre tudd hozni azt a monitoring táblát, melyet a NAV is egy ilyen típusú ellenőrzés során kér. Az adóhatóság pénzmosási csoportja a szabályzatok és formai követelményeken kívül minden ellenőrzés során meg kíván bizonyosodni róla, hogy azokkal az ügyfelekkel, akikkel kapcsolatban voltál átestek-e kockázatelemzésen és a kockázati besorolást folyamatosan frissíted-e. Egy ilyen táblázat létrehozása és menedzselése tapasztalataink szerint jelentős erősforrásokat és időt jelent. Mi ebben segítünk. Ha most még nem vágnál bele, de szeretnél sok hasznos információt kapni a témában. Iratkozz fel hírlevelünkre.